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“道具机器”连环骗税1.16亿

发布时间: 2020-09-28

       从南京海关获悉,由公安部、海关总署、国家税务总局挂牌督办的一起骗取出口退税大案,经南京海关协同国税部门联合工作,已成功侦破,移交地方公安机关进一步处理。这起案件案值高达6.92亿元,涉嫌骗取出口退税1.16亿元,其中实际退税入账1.09亿元,是1994年国家税制改革以来我省查获的最大一起骗取出口退税案件。该案同时伴随走私犯罪(偷逃进口环节税款约300万元)和涉嫌虚开增值税发票犯罪(涉案金额约9.77亿元),成为2013年全国打击走私专项斗争和联合行动中查获的实际骗取退税金额最大案件。

  2012年8月16日,江苏省苏舜集团有限公司从上海外港口岸出口3台印刷电路板测量检测仪,货值102.36万美元。7天后,承载苏舜公司出口货物的集装箱又由南京凌航速测电子科技有限公司从南京新生圩口岸报关进口,申报的却是自动光学检测仪1台,货值11.15万美元。海关缉私部门对这一少报数量、伪报税号及低报价格现象高度重视,对苏舜公司和凌航公司展开调查,结果发现苏舜公司出口香港的印刷电路板测量检验仪隔段时间就会由凌航公司从南京口岸进口回来,而且件数、毛重、净重都一样。出口与进口的集装箱号码相同,但进出口货物价格却差异巨大。缉私警察进一步调查货代渠道,了解到苏舜公司的出口和凌航公司的进口业务由江苏纳泰国际货运代理有限公司代理,而出口货物实际货主是南京协力电子科技有限公司,进口货主凌航公司是协力公司的下属单位,出口和进口货物的实际货主其实都是协力公司。至此真相浮出水面,协力公司陆某、苏舜公司李某、纳泰公司沈某等合谋,骗取出口退税。

  据查,协力公司早在2009年就把销往我国台湾地区和泰国、马来西亚等国的设备高报出口价格以骗取退税,涉及30票、出口货物价值1.58亿元,涉嫌骗取出口退税2600万元。此次涉嫌骗取退税犯罪,是由陆某的妻子刘某在台湾注册成立一家公司,作为进口设备的境外卖方,又在香港注册成立香港协力公司,作为进口设备的境外卖方,构建一个完全由协力公司掌控的、以“道具机器”循环进出口骗取巨额出口退税的犯罪环链。

  2011年3月到2011年7月,协力公司将“道具机器”从上海发往台湾后,在码头堆场换集装箱,过段时间后进口回南京。2011年8月至2013年11月,协力公司直接采用从上海出口到香港“短期境外游”,原集装箱回南京进口申报。2012年下半年开始,协力公司专门准备4台AOI光学检测仪“道具机器”,单独存放在仓库内,由1名仓库人员专门负责收发。上述共90票货物出口,货值5.34亿元,涉嫌骗取出口退税9000余万元。截至2013年10月,苏舜公司已实际从江苏省国税局退税进账8164余万元。

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